【公告】董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

日 期：2022年03月08日

公司名稱：威鋒電子 (6756)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

發言人：林志峰

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心2樓D廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業狀況報告。

2.110年度審計委員會審查報告書。

3.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.110年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修正公司章程案。

2.修正「取得或處分資產處理程序」案。

3.修正「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定辦理。

二、受理股東提案期間：自111年3月11日至111年3月21日止。

三、受理股東提案處所：威鋒電子股份有限公司財務部(地址：新北市新店區中正路

529-1號7樓，聯絡電話02-22181838)。

四、受理股東提案方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送或送達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函

件請於111年3月21日下午5時前寄達受理處所為憑)。