【公告】董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月17日

公司名稱：安格 (6684)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：陳秉淳

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明五街210號4樓 大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.110年度審計委員會審查報告。

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為

「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.辦理盈餘轉增資發行新股案。

2.訂定「資金貸與及背書保證處理程序」案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

4.修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案，

期間自111年04月01日起至111年04月11日止，凡有意提案之股東應於111年04月11日

17時前(寄)送達；受理處所：新竹縣竹北市隘口里高鐵二路55號(本公司)。