【公告】董事會決議召開111年股東常會事宜

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日 期:2022年03月31日

公司名稱:永裕 (1323)

主 旨:董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人:郭錦添

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台南市仁德區新田里勝利路88號(本公司廠址)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司薪資報酬委員會對董事及經理人給付酬金之政策、標準與組合、

給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。

(5)本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。

(6)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。

(7)110年度盈餘分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及各項決算表冊案。

(2)110年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。

(2)本公司「董事選舉辦法」修訂案。

(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(6)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:

(1)股東資格:持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出

股東常會議案。

(2)議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,

超過三百字者不予列入議案。

(3)受理期間:自民國111年4月15日起至民國111年4月25日止,每日上午九時至下午四

時止(星期例假日除外)。凡有意提案之股東務請於111年4月25日下午四時前送達

受理處所(郵寄者以寄達為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛

號函件寄送)。

(4)受理處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址:台南市仁德區勝利路88號。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月21日至111年

6月19日止,請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」,

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