【公告】董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

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日 期:2022年01月13日

公司名稱:大豐電 (6184)

主 旨:董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

發言人:劉家君

說 明:

1.董事會決議日期:111/01/13

2.股東臨時會召開日期:111/03/10

3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中華路2段207號1樓(本公司總部大樓前廣場)舉行

4.召集事由一、報告事項:(1)「董事會議事規則」部分條文修訂案。

(2)「公司治理實務守則」部分條文修訂。(3)「誠信經營守則」部分條文修訂。

5.召集事由二、承認事項:不適用

6.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」部分條文修訂案。

(2)「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂,並更名為「董事選舉辦法」案。

(3)「取得或處分資產處理辦法」部分條文修訂案。

(4)「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:不適用

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:111/02/09

11.停止過戶截止日期:111/03/10

12.其他應敘明事項:無