【公告】董事會決議召開111年度股東常會(新增議案)

日 期：2022年04月29日

公司名稱：悅城 (6405)

主 旨：董事會決議召開111年度股東常會(新增議案)

發言人：陳春夏

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/29

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)民國110年度審計委員會查核報告。

(3)民國110年度員工及董事酬勞報告。

(4)民國110年度現金股利分派報告。

(5)本公司資本公積發放現金報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無。