【公告】董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

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日 期:2022年01月27日

公司名稱:中連 (5604)

主 旨:董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

發言人:侯冠朱

說 明:

1.董事會決議日期:111/01/27

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區一路7號2樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會審查報告

(3)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表,提請 承認

(2)110年度盈餘分配案,提請 承認

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文,提請討論。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「各子公司取得或處分資產處理程序」部

分條文,提請討論。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/08

11.停止過戶截止日期:111/06/06

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:受理股東提案事宜如下:

(1)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股

東會議案,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆結果。請於信封封面上加註『股

東會提案函件』字樣。

(2)受理提案期間:111/04/02-111/04/11(截止至17:00前送達或寄達)

(3)受理提案地址:中連誠企業股份有限公司 股務單位收

(407018台中市西屯區工業區一路7號)

(4)其他相關細節請詳公開資訊觀測站之召開股東常會公告。