【公告】董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2022年05月03日

公司名稱：廣隆 (1537)

主 旨：董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：劉晃瑋

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/03

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:本公司(地址：南投市自立三路6號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告及111年度營業計畫報告案。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告案。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。

(2)承認本公司110年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。(本次新增)

(2)修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年05月18日至

111年06月14日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東

會e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

(二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：

(1)受理提案資格：股東常會停止過戶日止，持有本公司之發行股份總數達

百分之一以上股東始可向本公司提案。

(2)受理提案期間：111年04月11日至111年04月20日下午17時前寄(送)達。

(3)受理提案處所：廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。

(4)受理提案聯絡單位：財務部 洪玉勉，電話：049-2254777分機161。

(5)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，

否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並

參與該項議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。