【公告】董事會決議召開110年股東會日期、召集事由、受理股東提案等相關事宜

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日 期:2021年02月26日

公司名稱:晶采 (8049)

主 旨:董事會決議召開110年股東會日期、召集事由、受理股東提案等相關事宜

發言人:陳科宏

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零九年度營業報告案

(2)監察人年度決算表冊審查報告

(3)109年度董監事酬勞及員工酬勞

(4)從事大陸投資情形

(5)增訂「道德行為準則」案

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零九年度決算表冊案

(2)一百零九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)增訂「董事選任程序」案

(3)修訂「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面

向本公司提出本年度股東常會之議案,提案相關書面文件請於受理期限內以書面寄

(送)達本公司(新北市汐止區新台五路一段116號4樓財務部)

受理股東提案期間為110年03月22日至110年04月01日止。

股東會電子投票日期自110年04月28日至110年05月25日止