【公告】董事會決議召開110年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所(更正前則重訊內容)

日 期：2021年03月17日

公司名稱：億泰 (1616)

主 旨：董事會決議召開110年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所(更正前則重訊內容)

發言人：王銀河

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業狀況報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(4)修訂本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」案。

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊案。

(2)承認109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/09

11.停止過戶截止日期:110/06/07

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東之提案處所：億泰電線電纜股份有限公司(財務部)，

地址：台北市仁愛路二段91巷1號1樓。

(2)受理股東之提案期間：110年3月30日起至110年4月9日止。