【公告】董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年02月25日

公司名稱：川飛 (1516)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會

發言人：胡立三

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/05/18

3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告暨一一○年度營業計畫概要。

(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一○九年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)依法修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)依法修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)依法修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(6)重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分修文案。

7.召集事由四、選舉事項:增選第十四屆獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/20

11.停止過戶截止日期:110/05/18

12.其他應敘明事項:

本次股東常會受理持股1%以上股東提名、提案之期間及

地點：110/03/11~110/03/22，以書面送達或寄達本公司

(台北市信義區光復南路495號6樓之5)。