【公告】董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月11日

公司名稱：台富 (1454)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會

發言人：莊燿銘

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算報告。

(3)庫藏股執行狀況報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及決算表冊。

(2)承認109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)以資本公積配發現金股利案。

(2)修訂本公司股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)以資本公積每股配發現金股利0.2元。

(2)110年股東常會受理股東提案權：

110年股東常會受理股東提案

受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出

議案者，本公司將於110年4月9日起至110年4月19日止受理股東之提名。

受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部

(台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282)

(3)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人

日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。