【公告】董事會決議召開110年股東常會(補充盈虧撥補案、修訂金麗-KY「董事會議事規則」及「道德行為準則」報告、修訂金麗-KY「股東會議事規則」及訂定「董事選任程序」討論案)。

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日 期:2021年05月11日

公司名稱:金麗-KY (8429)

主 旨:董事會決議召開110年股東常會(補充盈虧撥補案、修訂金麗-KY「董事會議事規則」及「道德行為準則」報告、修訂金麗-KY「股東會議事規則」及訂定「董事選任程序」討論案)。

發言人:李校德

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台灣台北市大安區忠孝東路三段1號

(集思北科大會議中心瑞特廳205會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2020年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核2020年度決算表冊報告

(3)本公司2020年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告

(5)修訂本公司「道德行為準則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案

(2)承認本公司2020年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)訂定本公司「董事選任程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)盈虧撥補案:擬不分配股東現金股利及股票股利。

(2)依公司法第172條之1規定,股東提案期間為

2021年4月19日起至2021年4月29日止(現場或掛號郵件均須於受理

期間內寄送達者為限),受理提案處所為本公司台灣辦事處,

地址:台北市士林區前港街11號5樓502室。本公司將依相關

法令規定辦理提案手續。

(3)股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:

2021年5月22日起至2021年6月20日止。