【公告】董事會決議召開110年股東常會、召集事由及停止過戶日期

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日 期:2021年03月26日

公司名稱:第一保 (2852)

主 旨:董事會決議召開110年股東常會、召集事由及停止過戶日期

發言人:胡全緯

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段88號地下1樓 金融中心大樓B1會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司109年度營業報告。

(2)、本公司109年度審計委員會查核報告。

(3)、本公司109年度董事及員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司109年度營業報告書及財務報告案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、本公司109年度盈餘分配案。

(2)、本公司109年度股利分派案。

(3)、本公司股東會議事規則部分條文修正案。

(4)、本公司董事選任程序部分條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第165條規定,自民國110年4月26日起至本次股東常會(6月24日)止,停

止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日適逢星期例假日

,故現場過戶請於民國110年4月23日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構

「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市民生東路四段54號4樓),

辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國110年4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加

台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交

之資料逕行辦理過戶手續。

二、依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知

概依此公告辦理,如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理機構華南永昌

綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書

,或請攜帶身分證及印鑑於當日前往出席股東常會。

三、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得向本公司提出本次110年股東常會之建議議案,惟各股東之提案將以一項為限,且提

案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東,請於110年4月6

日起至4月15日止以書面方式將提案資料蓋妥印鑑及聯絡地址,於110年4月15日下午5時

以前親臨或掛號郵寄(郵寄者仍以110年4月15日郵戳為憑,並請於信封上加註『股東常

會提案函件』字樣)本公司股務代理部:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台

北市民生東路四段54號4樓,聯絡人:高先生)。本公司將彙總所有提案函件並檢核 貴

股東相關提案及印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

四、除另函通知外,特此公告。

五、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國110年05月25日起至

110年06月21日止,電子投票平台為臺灣集中保管結算所股份有限公司,網址:

https://www.stockvote.com.tw/,電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份

有限公司股務代理部。

六、本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響,而須變更股東會開會地點,授權董事

長做相關決議,另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。