【公告】董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月26日

公司名稱：及成 (3095)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：張宏羽

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號地下一樓(正隆廣場)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查109年度決算報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度決算表冊案。

(2)本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第17屆董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公

司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國110年4月16日

起至民國110年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於民國110年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列

為議案結果。

受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送

受理處所：及成企業股份有限公司財務部，新北市中和區建二路111號