【公告】董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年02月20日

公司名稱：光聯 (5315)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：劉志忠

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/20

2.股東會召開日期:110/05/13

3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區復興路二號(員工餐廳)。

4.召集事由一、報告事項:

1.民國109年度營業報告。

2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。

3.民國109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.實施第四次、第五次買回庫藏股執行情形報告。

6.修訂道德行為準則報告。

7.修訂董事會議事辦法報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表。

2.承認本公司民國109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/15

11.停止過戶截止日期:110/05/13

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案。

(2)本公司訂於民國110年3月5日起至民國110年3月15日下午5時前以掛號函件寄達

(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣)，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)受理提案處所：台中市潭子區台中加工出口區復興路2號(財務處)

(4)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該議案之討論。

(5)其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。