【公告】董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜

日 期：2021年03月22日

公司名稱：威鋒電子 (6756)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜

發言人：林志峰

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:本公司3樓大會議室 (地址：新北市新店區中正路531-1號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業及財務報告。

2.109年度審計委員會審查報告書。

3.109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.109年度現金股利分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度營業報告書及財務報表案。

2.109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程案。

2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，股東所提之議案以一項為限，提案內容不超過三百字，

有關審查提案之程序悉依公司法等相關規定辦理。本次股東常會受理股東提案期間為

自110年04月06日至110年04月16日止，受理場所為威鋒電子股份有限公司財務部(地

址：新北市新店區中正路529-1號7樓)，聯絡電話02-22181838)，郵寄者以提案函件請

於110年04月16日下午5時前寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函

件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。