【公告】董事會決議召開110年股東常會召開日期、召集事由及停止過戶等相關事宜(更正停止過戶起始日期)

日 期：2021年03月31日

公司名稱：兆勁 (2444)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會召開日期、召集事由及停止過戶等相關事宜(更正停止過戶起始日期)

發言人：鄭清讚

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司竹南分公司地下一樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年私募有價證券辦理情形報告。

(4)總公司遷址報告。

(5)會計師執行內部控制制度專案審查結果報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國109年度之營業報告書及財務報表。

(2)承認民國109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/06/30

12.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股務代理機構為本公司之股務代理人『康和綜合證券股份有限

公司股務代理部』，其股務事務處理，包含開會通知書寄發及補發、委託

書統計驗證、股東辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序與議案表決

統計。康和綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市基隆路一段

176號B1。電話：（02）8787-1118。

(二)其他應公告事項：

(1)受理股東提案公告及作業流程：

1.依公司法第172條之1規定，擬訂於民國110年4月24日至民國110年5月

3日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，但提案以一項並以

三百字為限，凡有意提案之股東務請於民國110年5月3日17時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

2.股東提案受理處所為兆勁科技股份有限公司總管理處（地址：苗栗縣

竹南鎮友義路77號，電話：037-580-777）。

3. 是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事

會應列為議案

(A)該議案非股東會所得決議者。

(B)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(C)該議案於公告受理期間外提出者。

(D)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案若為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

董事會仍得列入議案。

(2)理董事及獨立董事提名公告：無。

(3)開會通知書及委託書將於股東會30日前函送各股東，屆時如未收到者，

請書名股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向『康和綜合證券

股份有限公司股務代理部』洽詢（電話：02-8787-1118）。

(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其

股東會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開

會通知書。屆時持股未滿一千股股東欲申請補發股東會開會通知書者，

請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向『康和綜合證券

股份有限公司股務代理部』洽詢。

(5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規

定將相關資料送達『兆勁科技股份有限公司總管理處』（地址：苗栗縣

竹南鎮友義路77號，電話：037-580-777），並副知證基會。

(6)本次股東會委託書統計驗證機構為『康和綜合證券股份有限公司股務代

理部』。

(7)本次股東會未發放紀念品。

(8)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自自民國110年05月29日至110年06月27日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw