【公告】董事會決議召開110年股東常會事宜(新增議案)

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日 期:2021年05月11日

公司名稱:萬年清 (6624)

主 旨:董事會決議召開110年股東常會事宜(新增議案)

發言人:吳美真

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(豐邑市政都心廣場301會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。

(3)本公司「道德行為準則」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無