【公告】董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜

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日 期:2021年11月11日

公司名稱:誠美材 (4960)

主 旨:董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜

發言人:盛海天

說 明:

1.董事會決議日期:110/11/11

2.股東臨時會召開日期:110/12/29

3.股東臨時會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬處分本公司重要子公司奇美材料科技投資有限公司案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事1人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事及法人董事代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/11/30

11.停止過戶截止日期:110/12/29

12.其他應敘明事項:無