【公告】董事會決議召開110年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜

日 期：2021年03月23日

公司名稱：聯合 (4129)

主 旨：董事會決議召開110年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜

發言人：林延生

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新北市永和區民權路60號B1(新北市立圖書館永和民權分館演講廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)本公司募集可轉換公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(1)110年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。

(2)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公

司股務代理人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

(3)本次股東會將採行電子投票方式。

(4)本公司股東會紀念品發放原則擬授權董事長辦理。

(5)受理股東提案相關事宜

受理時間：依據公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本

次股東常會提出議案者，本公司將於110年4月9日起至110年4月19

日止受理股東之提案。

受理處所：聯合骨科器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功路一段

80號12樓，電話：02-29294567)