【公告】董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月20日

公司名稱：臺鹽 (1737)

主 旨：董事會決議召開109年股東常會

發言人：陳世輝

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台南市南區健康路一段297號

臺鹽實業股份有限公司大禮堂

4.召集事由一、報告事項:

（一）本公司一○八年度營業報告。

（二）審計委員會查核本公司一○八年度營業決算報告。

（三）一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

（四）報告本公司「董事會議事規則」修正案。

（五）報告本公司「誠信經營守則」修正案。

5.召集事由二、承認事項:

（一）本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報表案。

（二）本公司一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司章程第三十五條案。

（二）本公司「股東會議事規則」修正案。

（三）本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

（四）本公司「資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:無。