【公告】董事會決議召開109年股東常會(補充盈虧撥補案、修訂金麗-KY「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告)

日 期：2020年05月12日

公司名稱：金麗-KY (8429)

主 旨：董事會決議召開109年股東常會(補充盈虧撥補案、修訂金麗-KY「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告)

發言人：李校德

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台灣台北市大安區忠孝東路三段1號

(集思北科大會議中心瑞特廳205會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2019年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核2019年度決算表冊報告

(3)本公司2019年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程

序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2019年度營業報告書及合併財務報表案

(2)承認本公司2019年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第五屆董事及獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事之競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)盈虧撥補案：預擬配發現金股利(0.02元/股)。

(2)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為

2020年4月17日起至2020年4月27日止(現場或掛號郵件均須於受理

期間內寄送達者為限)，受理提案處所為本公司台灣辦事處，

地址：台北市士林區後港街96號7樓F室。本公司將依相關

法令規定辦理提案手續。

(3)股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

2020年5月23日起至2020年6月20日止。