【公告】董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月27日

公司名稱：巨庭 (1539)

主 旨：董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：陳志濱

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台中市太平區永成路80號(本公司永成廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○八年度營運狀況。

(2) 審計委員會審查報告。

(3) 本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4) 本公司間接投資大陸地區情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司修訂本公司「公司章程」。

7.召集事由四、選舉事項:(1).本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:(1).解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定，本公司擬定於109年4月13日起至

109年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於

109年4月23日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：台中市太平區中南路135號（本公司中南廠）電 話：04-22700258

(2).本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為自109年5月20日起至109年6月

16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』網頁，依相關說明

投票。【www.stockvote.com.tw】