【公告】董事會決議召開109年第一次股東臨時會

日 期:2020年06月19日

公司名稱:永彰 (4523)

主 旨:董事會決議召開109年第一次股東臨時會

發言人:宋瑞崇

說 明:

1.董事會決議日期:109/06/19

2.股東臨時會召開日期:109/08/14

3.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區崙坪里八鄰崙坪一四○號 永彰觀音廠

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/07/16

11.停止過戶截止日期:109/08/14

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得

以書面向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」

(地址:台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2)提出股東常會議案及獨立董事候選人

提名,受理期間自109年07月07日起至109年07月16日止,凡有意提案之股東務請於

109年07月16日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。〔郵寄者以郵戳日期為憑,並

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。