【公告】董事會決議召開一一○年股東常會

日 期：2021年03月25日

公司名稱：好德 (3114)

主 旨：董事會決議召開一一○年股東常會

發言人：王昌惠(暫代)

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

（1）109年度營業報告

（2）監察人查核109年度決算表冊報告

（3）109年度董監事酬勞分配及員工酬勞案

（4）報告本公司資金貸與及背書保證情形

(5) 修訂本公司「董事會議事規範」報告

（6）修訂本公司「公司治理之道德行為準則」報告

（7）修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認109年度決算表冊

（2）承認109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」案

（2）修訂本公司「股東會議事規則」案

（3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

（4）修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

（5）修訂本公司「董事及監察人選任程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

（1）改選全體董事案

8.召集事由五、其他議案:

（1）解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(一)最後過戶日為110/04/25

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

110年04月16日起至民國110年04月26日止受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有

意提案之股東務請於民國110年04月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛

號函件寄送。受理處所：好德科技股份有限公司 地址：台北市敦化南路1段25號6樓

(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自110年05月25日至110年06月

21日止。