【公告】董事會決議召開一一一年股東常會

日 期：2022年03月09日

公司名稱：台聯櫃 (5601)

主 旨：董事會決議召開一一一年股東常會

發言人：賴允昌

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:基隆市七堵區堵南里三合街二號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:1.本公司一一０年年度營業報告書暨一一一年營業計畫。

2.監察人審查一一０年年度決算表冊報告案。3.一一０年年度員工酬勞及董監酬勞

分派情形報告案。4.其他事項報告案。

6.召集事由二、承認事項:1.一一０年年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

2.一一０年年度盈餘分派案，提請承認。

7.召集事由三、討論事項:1.擬修正本公司「公司章程」案。2.擬修正本公司「董事

選舉辦法」案。3.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十八屆董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:1.本次董事會擬定分派現金股利計新台幣16,848,000元，每股配

發現金股利新台幣0.26元。