【公告】董事會決議召開一一一年股東常會日期、議程及受理持股1%股東提名暨提案之時間、處所及相關事宜。

日 期：2022年03月17日

公司名稱：茂順 (9942)

主 旨：董事會決議召開一一一年股東常會日期、議程及受理持股1%股東提名暨提案之時間、處所及相關事宜。

發言人：薛汝青

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:南投縣南投市工業路336號(本公司一樓大廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十年度營業報告。

(2)審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告。

(3)一百一十年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百一十年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)承認一百一十年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理持有發行股份總數1%以上股東提案之期間為111

年04月01日起至111年04月11日止(上午9時前)，提案處所為茂順密封元件科技(股)公司

財務部(南投縣南投市工業路336號)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年05月10日至111

年06月06日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股

東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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