【公告】董事會決議召開一一一年股東常會日期及相關事宜

日 期：2022年03月15日

公司名稱：台通 (8011)

主 旨：董事會決議召開一一一年股東常會日期及相關事宜

發言人：陸秀芳

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓會議室

（地址：新北市新莊區五工路95號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會查核報告。

(3)國內第四次有擔保轉換公司債發行狀況報告。

(4)健全營運計劃執行情形報告。

(5)背書保證金額報告。

(6)大陸投資報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案，

期間自111年03月25日起至111年04月06日止，凡有意提案之股東應於111年04月06日

16時前(寄)送達；受理處所：新北市新莊區五權三路12巷3號5樓(本公司管理部)。

(2)本公司國內第四次有擔保轉換公司債停止轉換期間為111/04/02~111/05/31止，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(111/04/02)之前一營

業日前(111/03/31)向往來證券商辦理轉換手續。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：111/04/30~111/05/28

，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投

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