【公告】董事會決議召開錸寶110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月25日

公司名稱:錸寶 (8104)

主 旨:董事會決議召開錸寶110年股東常會相關事宜

發言人:王鼎章

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

1、一○九年度營業報告書

2、一○九年度審計委員會審查報告書

3、一○九年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告

4、買回庫藏股執行情形報告

5、國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告

6、修正本公司「道德行為準則」報告

7、訂定「買回庫藏股轉讓員工辦法」報告

5.召集事由二、承認事項:

1、一○九年度營業報告書及財務報表案

2、一○九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

修正本公司「董事選舉辦法」暨更名案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

債券持有人如擬申請轉換,最遲應於110年4月22日向往來證券商辦理手續。

若110年06月23日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點,授權董事長全權處理。