【公告】董事會決議召開錸寶109年股東常會相關事宜

1.DBP.BULL.8104

日 期:2020年03月16日

公司名稱:錸寶 (8104)

主 旨:董事會決議召開錸寶109年股東常會相關事宜

發言人:王鼎章

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)4.召集事由一、報告事項:1、一○八年度營業報告書2、一○八年度審計委員會審查報告書3、一○八年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告5.召集事由二、承認事項:1、一○八年度營業報告書及財務報表案2、一○八年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:109/04/1311.停止過戶截止日期:109/06/1112.其他應敘明事項:一○八年度盈餘分派內容擬於股東常會召開前四十日,經董事會通過後,另行公告。