【公告】董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2022年03月25日

公司名稱：威致 (2028)

主 旨：董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：郭素惠

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3) 本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修正案。

(2) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

(1) 公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：111/04/08~111/04/18

，凡有意提案之股東請於110年4月18日17時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理處所:台南市官田區南部里123號。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：111/05/21~

111/06/17，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，

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