【公告】董事會決議召開股東常會

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日 期:2021年03月26日

公司名稱:宏泰 (1612)

主 旨:董事會決議召開股東常會

發言人:潘少屏

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:南崁廠二樓會議室(桃園市蘆竹區南工路二段500號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)109年度現金股利分派情形報告案。

(5)對子公司信福投資背書保證額度狀況報告。

(6)109年度資產減損情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分派表案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

受理股東提案:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以

三百字為限。本公司擬訂於110年4月10日起至110年4月20日止受理股東

就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於110年4月20日下午17

時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理

處所:宏泰電工股份有限公司董事會秘書室,地址:台北市大安區敦化

南路二段65號20樓,電話:(02)2701-1000。