【公告】董事會決議召開股東常會(變更開會地點為尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號))

日 期：2021年05月12日

公司名稱：艾華 (6204)

主 旨：董事會決議召開股東常會(變更開會地點為尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號))

發言人：成書英

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/12

2.股東會召開日期:110/05/17

3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號)(變更後)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：一○九年度營業狀況報告

第二案：監察人審查一○九年度決算表冊報告

第三案：一○九年度員工及董監事酬勞分派情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

第一案：一○九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

第二案：一○九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」案

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案

第三案：修訂本公司「董事選任程序」案

第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

第五案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

第六案：修訂本公司「背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：提前全面改選本公司董事及獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:

第一案：解除本公司董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/19

11.停止過戶截止日期:110/05/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.本公司原訂定一一○年股東常會開會地點尊爵大飯店3F鑽石廳(桃園市桃園區

莊敬路一段300號)，因尊爵大飯店於2021年5月11日接獲中央政令，即刻起政府

徵召尊爵飯店為國際航線外籍機組工作人員，指定入住之飯店；餐飲、宴會、

會議，政府指令必需全面停止對外營業；故本公司更改一一○年股東常會地點。

2.本公司如因疫情影響，而須變更一一○年股東會開會相關事宜，擬授權董事長

全權處理之。