【公告】董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(變更開會地點)

日 期：2020年05月11日

公司名稱：鑫龍騰 (3188)

主 旨：董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(變更開會地點)

發言人：陳宗燦

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/11

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)108年募集與發行可轉換公司債有關事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

因應新冠肺炎疫情影響，原場地無法對外出借，經董事會決議授權董事長全權處理

更換股東會場地，更換後股東會場地為高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)。