【公告】董事會決議召開民國110年股東常會

日 期：2021年03月18日

公司名稱：大飲 (1213)

主 旨：董事會決議召開民國110年股東常會

發言人：王鎮民

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:國軍英雄館凱旋廳(臺北市長沙街一段20號七樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國109年度營業報告案。

(2)本公司民國109年度監察人審查財務決算表冊報告案。

(3)本公司民國109年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告案。

(4)本公司對上海子公司債權沖銷報告案。

(5)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文案。

(6)本公司修訂「道德行為準則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國109年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。

(2)本公司民國109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。

(2)本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)本公司與旭順食品股份有限公司簽訂「Apple/Sidra」商標使用權備忘錄(草案)。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/09

11.停止過戶截止日期:110/06/07

12.其他應敘明事項:無