【公告】董事會決議召開民國110年股東常會相關事宜(變更開會地點)

日 期：2021年05月17日

公司名稱：崧騰 (3484)

主 旨：董事會決議召開民國110年股東常會相關事宜(變更開會地點)

發言人：邱素卿

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/17

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店 天饌廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(2)109年度營運報告。

(3)審計委員會審查報告。

(4)募集國內第二次無擔保轉換公司債之計畫報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及109年度財務報表承認案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之行為案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

1.依公司法規定，自110年4月9日起至110年4月19日止受理持股1%以上股東

以書面方式就本次股東常會之提案。

2.本次股東會得採電子投票方式行使表決權，行使期間為：

自110年5月23日起至110年6月19日止，其行使方式依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令辦理。

3.本公司原訂於民國110年6月22日上午九時整之股東會開會地點尊爵大飯店鑽石廳尊4-5

(桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓)，因尊爵大飯店接獲中央政令，

徵召尊爵大飯店為防疫飯店-餐飲、宴會、會議，經政府指令必需全面停止對外營業，

故本公司更改110年股東常會地點。

4.本次股東常會之各事項嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之相關規定，

而須變更110年股東常會開會相關事宜，授權董事長全權處理。