【公告】董事會決議修訂110年股東常會召集事由

日 期：2021年03月29日

公司名稱：官田鋼 (2017)

主 旨：董事會決議修訂110年股東常會召集事由

發言人：陳重憲

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號3樓(夏都城旅城曜廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查109年度決算報告。

(3)109年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)股東提案狀況報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)資本公積配發現金案。「增列」

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:無。