【公告】董事會決議事項

日 期：2021年02月25日

公司名稱：川飛 (1516)

主 旨：董事會決議事項

發言人：胡立三

說 明：

1.事實發生日:110/02/25

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司110/02/25董事會決議事項公告。

一、通過分派一0九年度員工及董監酬勞案。

二、承認一0九年度財務報表案。

三、承認一0九年度盈餘分配案。

四、承認通過一0九年度內部控制聲明書。

五、承認薪資報酬委員會通過之本公司董事及監察人一0九年之薪資報酬總數案。

六、承認薪資報酬委員會通過之本公司經理人一0九年已實施之各項薪資報酬項目案。

七、承認薪資報酬委員會通過之一0九年度經理人年終獎金發放案。

八、承認薪資報酬委員會通過之本公司經理人一0九年已實施之各項薪資報酬項目案。

九、通過本公司一0九年度盈餘轉增資發行新股案。

十、通過依法修訂本公司「公司章程」部分條文案。

十一、通過訂定本公司「股東會議事規則」案。

十二、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

十三、依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「背書保證作業程序」部分條文案。

十四、通過依法訂定本公司「審計委員會組織規程」案。

十五、通過依法訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。

十六、通過修改內部稽核制度暨內部控制辦法案。

十七、通過增選第十四屆獨立董事案。

十八、通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

十九、通過提名及審議獨立董事候選人案。

二十、承認本公司新任會計主管任命案。

二十一、通過本公司擬解除會計主管競業禁止之限制案。

二十二、通過本公司舊任稽核主管解任暨新任稽核主管任命案。

二十三、通過召集民國一一0年度股東常會會議日期、議程及相關議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。