【公告】董事會屆期改選,董事當選名單

日 期:2021年08月27日

公司名稱:天揚 (5345)

主 旨:董事會屆期改選,董事當選名單

發言人:王彥尊

說 明:

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事及監察人

3.舊任者職稱及姓名:

王鏑程 董事

鄭凱云 董事

謝志偉 董事

王彥尊 董事

林延文 獨立董事

林佳儀 獨立董事

張文炳 監察人

林彰鏗 監察人

4.舊任者簡歷:

王鏑程 本公司董事長兼總經理

鄭凱云 本公司董事

謝志偉 本公司副總經理

王彥尊 本公司管理部經理

林延文 本公司獨立董事

林佳儀 本公司獨立董事

張文炳 本公司監察人

林彰鏗 本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

王鏑程 董事

林彰鏗 董事

謝志偉 董事

王彥尊 董事

林延文 獨立董事

梁景星 獨立董事

林佳儀 獨立董事

6.新任者簡歷:

王鏑程 本公司董事長兼總經理

林彰鏗 本公司監察人

謝志偉 本公司副總經理

王彥尊 本公司管理部經理

林延文 本公司獨立董事

梁景星 永豐金證券股份有限公司分公司經理(退休)

林佳儀 本公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

王鏑程 董事 13,889,919股

林彰鏗 董事 3,385,825股

謝志偉 董事 1,279,044股

王彥尊 董事 1,542,799股

林延文 獨立董事 0股

梁景星 獨立董事 0股

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林佳儀 獨立董事 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/20~110/06/19

11.新任生效日期:110/08/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿,成立審計委員會取代監察人,故不適用。。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無