【公告】董事會其他重要決議事項

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日 期:2022年03月23日

公司名稱:建通 (2460)

主 旨:董事會其他重要決議事項

發言人:陳正澔

說 明:

1.事實發生日:111/03/23

2.公司名稱:建通精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。

(1)承認本公司一一○年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

(2)承認一一○年度盈餘分配案。

(3)通過一一○年度員工酬勞及董監酬勞案。

(4)通過修改本公司章程案。

(5)通過本公司擬支給「薪資報酬委員會」委員報酬案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(7)通過會計師之獨立性與適任性評估結果。

(8)通過本公司已完成110年內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。

(9)通過本公司一一一年股東常會召開事宜。

(10)通過本公司111年股東常會受理股東提案權之相關事宜。

(11)通過本公司為因應集團營運發展所需,擬資金貸與孫公司越南建通電子五金責任

有限公司,融資額度美金300萬元整(等值外幣)。

(12)通過本公司為因應集團營運發展所需,擬資金貸與子公司合吉米位端子有限公司

,融資額度美金500萬元整(等值外幣)。

(13)通過孫公司越南建通電子五金責任有限公司擬向華南銀行申請融資額度案。

(14)通過本公司擬向各銀行申請融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無