【公告】葡萄王110年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動(更新簡歷)

日 期：2021年07月16日

公司名稱：葡萄王 (1707)

主 旨：葡萄王110年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動(更新簡歷)

發言人：洪俊銘

說 明：

1.發生變動日期:110/07/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事

曾盛麟，葡萄王生技股份有限公司董事長。

曾美菁，葡眾企業股份有限公司董事暨總經理。(本次更新)

張志嘉，葡萄王生技股份有限公司董事。

賴誌偉，和泰汽車集團車美仕股份有限公司技術研究發展中心商品策略室副理。

(本次更新)

黃衍祥，清標生技股份有限公司董事長。

鼎富投資股份有限有限公司。

(二)獨立董事

林鳳儀，曾任 中國旺旺控股有限公司董事暨副總經理。(本次更新)

陳勁甫，元智大學全球事務處國際長及社會暨政策科學學系教授。(本次更新)

苗怡凡，曾任 法律扶助基金會審查/扶助律師。(本次更新)

(三)監察人

張志昇，葡萄王生技股份有限公司監察人。

陳幸君，嘉義市第13屆幼兒教育學會理事長。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事

曾盛麟，葡萄王生技股份有限公司董事長。

統一企業股份有限公司代表人：高秀玲，高權投資(股)公司董事長。

曾美菁，葡眾企業股份有限公司董事暨總經理。

張志嘉，葡萄王生技股份有限公司董事。

賴誌偉，葡萄王生技股份有限公司董事。

黃衍祥，葡萄王生技股份有限公司董事。

張志昇，葡萄王生技股份有限公司監察人。

陳幸君，葡萄王生技股份有限公司監察人。

(二)獨立董事

林鳳儀，曾任 中國旺旺控股有限公司副總經理。(本次更新)

陳勁甫，元智大學全球事務處國際長及社會暨政策科學學系教授。(本次更新)

苗怡凡，曾任 法律扶助基金會審查/扶助律師。(本次更新)

陳景寧，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

(一)董事

曾盛麟，6,351,244股。

曾美菁，4,993,117股。

張志嘉，1,538,386股。

賴誌偉，653,000股。

黃衍祥，203,000股。

張志昇，2,093,957股。

陳幸君，1,303,596股。

統一企業股份有限公司(代表人：高秀玲)，11,851,000股。

(二)獨立董事

林鳳儀，0股。

陳勁甫，0股。

苗怡凡，0股。

陳景寧，0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28

9.新任生效日期:110/07/15

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無