【公告】葡萄王董事會決議召開110年股東常會

中央社
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日 期：2021年02月25日

公司名稱：葡萄王 (1707)

主 旨：葡萄王董事會決議召開110年股東常會

發言人：洪俊銘

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營業報告

2.監察人審查109年度查核報告

3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

4.本公司私募普通股辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司109年度營業報告書及財務報表案

2.本公司109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

5.修訂本公司「背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:無

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