【公告】萬潤董事會重要決議
日 期:2022年11月09日
公司名稱:萬潤 (6187)
主 旨:萬潤董事會重要決議
發言人:李建德
說 明:
1.事實發生日:111/11/09
2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司111/11/09董事會決議通過
(1)本公司111年第三季合併財務報告
(2)本公司112年度預算書
(3)本公司112年度稽核計劃
(4)融資借款額度申請
(5)本公司擬於日本新設子公司投資案
(6)修改本公司依內部自行檢查及稽核結果出具之內部控制制度聲明書
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
(8)修訂本公司「背書保證作業程序」
(9)內部人111年度年終獎金發放
(10)內部人激勵獎金發放
(11)內部人薪資報酬調整
(12)內部人蔣正彥協理晉升為副總經理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無