【公告】萬旭110年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)

日 期：2021年07月15日

公司名稱：萬旭 (6134)

主 旨：萬旭110年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)

發言人：張程欽

說 明：

1.發生變動日期:110/07/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈 萬泰科技(股)公司董事長

法人董事：萬泰科技(股)公司代表人:王文瑞 萬泰科技(股)公司顧問

法人董事：日商朝日通信(股)公司代表人:菅野壽夫 日商朝日電子(股)公司社長

自然人董事：菅野高延 日商朝日通信(股)公司社長

自然人董事：李秉哲 萬旭電業(股)公司常務副總經理

獨立董事：佐藤正志 佐藤正則稅務師事務所稅務師

獨立董事：蔡篤村 興業家企管顧問公司負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈 萬泰科技(股)公司董事長

法人董事：日商朝日通信(股)公司代表人:菅野高延 日商朝日通信(股)公司社長

法人董事：日商日本自動化機械(股)公司 代表人:水野雅文

日商日本自動化機械(股)公司社長

自然人董事：張程欽 萬旭電業(股)公司總經理

自然人董事：李秉哲 萬旭電業(股)公司常務副總經理

獨立董事：蔡篤村

(1)興業家企管顧問公司負責人

(2)中華民國內部稽核協會副理事長

(3)宏碁集團總稽核

獨立董事：鄭昭賢

(1)誠盈會計師事務所所長

(2)豐泰企業獨立董事

(3)台安基金會董事

獨立董事：蕭正和

(1)惠康百貨董事長

(2)萬寧中國行政總裁

(3)東方家園(北京)總經理

獨立董事：張瑞明

(1)聚芳管理顧問有限公司執行長

(2)台灣吉悌電信(Siemens)人力資源資深處長

(3)台灣美國無線電(RCA)薪資暨福利經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：萬泰科技（股）公司 代表人:張銘烈 :18,309,272股

(2)法人董事：日商朝日通信(股)公司 代表人:菅野高延:13,723,175股

(3)法人董事：日商日本自動化機械(股)公司 代表人:水野雅文:1,620,262股

(4)自然人董事：張程欽:1,230,000股

(5)自然人董事：李秉哲:23,337股

(6)獨立董事：蔡篤村 :0股

(7)獨立董事：鄭昭賢 :0股

(8)獨立董事：蕭正和 :0股

(9)獨立董事：張瑞明 :0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19

9.新任生效日期:110/07/15

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。