【公告】萬在111年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期:2022年05月31日

公司名稱:萬在 (4543)

主 旨:萬在111年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:郭慈媛

說 明:

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:廣兆投資股份有限公司代表人萬正乾

法人董事:豐麒國際投資有限公司代表人萬正豐

法人董事:同濟國際投資股份有限公司代表人萬許珠菊

自然人董事:黃正安

獨立董事:譚安宏

獨立董事:陳雍之

獨立董事:陳志昌

自然人監察人:莊秀淑

自然人監察人:黃崇輝

自然人監察人:陳耀宗

4.舊任者簡歷:

法人董事:廣兆投資股份有限公司代表人萬正乾/萬在工業總經理

法人董事:豐麒國際投資有限公司代表人萬正豐/萬在工業副總經理

董事:同濟國際投資股份有限公司代表人萬許珠菊/萬在工業董事

萬壽鋁業董事

自然人董事:黃正安/長安法律事務所律師

獨立董事:陳雍之/全日物流(股)公司獨立董事

宏腦科技(股)公司監察人

台聚集團法務處處長

獨立董事:譚安宏/健行科技大學機械工程學系教授

日商昭和電工株式會社台灣分公司資深顧問

獨立董事:陳志昌/帝碩科技股份有限公司 董事長

監察人:莊秀淑/莊秀淑會計事務所負責人

監察人:黃崇輝/堤維西交通工業公司獨立董事

寶聯通綠能科技公司獨立董事

大田精密製造公司獨立董事

監察人:陳耀宗/台灣大學會計系教授

General Interface Solution (GIS) Holding Limited

獨立董事

JCD Optical (Cayman) Co., Ltd 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:廣兆投資股份有限公司代表人萬正乾

法人董事:豐麒國際投資有限公司代表人萬正豐

自然人董事:莊秀淑

自然人董事:黃正安

獨立董事:譚安宏

獨立董事:陳雍之

獨立董事:陳志昌

6.新任者簡歷:

法人董事:廣兆投資股份有限公司代表人萬正乾/萬在工業總經理

法人董事:豐麒國際投資有限公司代表人萬正豐/萬在工業副總經理

自然人董事:莊秀淑/莊秀淑會計事務所負責人

自然人董事:黃正安/長安法律事務所律師

恒耀國際(股)公司獨立董事

獨立董事:譚安宏/健行科技大學機械工程學系教授

日商昭和電工株式會社台灣分公司資深顧問

獨立董事:陳雍之/全日物流(股)公司獨立董事

宏腦科技(股)公司監察人

台聚集團法務處處長

獨立董事:陳志昌/帝碩科技股份有限公司董事長

倉佑實業股份有限公司獨立董事

宏佳騰動力科技股份有限公司獨立董事

信立化學工業股份有限公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事:廣兆投資股份有限公司代表人萬正乾 (選任時持股數:3,197,361股)

法人董事:豐麒國際投資有限公司代表人萬正豐 (選任時持股數:1,000,000股)

自然人董事:莊秀淑(選任時持股數:588,000股)

自然人董事:黃正安(選任時持股數:235,200股)

獨立董事:譚安宏(選任時持股數:0股)

獨立董事:陳雍之(選任時持股數:0股)

獨立董事:陳志昌(選任時持股數:0股)

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/27至111/05/26

11.新任生效日期:111年05月31日

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:無。