【公告】萬在改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2025年05月23日

公司名稱：萬在 (4543)

主 旨：萬在改選董事(含獨立董事)名單

發言人：郭慈媛

說 明：

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事 廣兆投資股份有限公司代表人 萬正乾

自然人董事 黃正安

自然人董事 莊秀淑

自然人董事 簡子洵

獨立董事 陳志昌

獨立董事 陳雍之

獨立董事 譚安宏

4.舊任者簡歷:

萬正乾 萬在工業股份有限公司總經理

黃正安 長安法律事務所律師

莊秀淑 莊秀淑會計事務所負責人

簡子洵 萬在工業股份有限公司董事長特助

陳志昌 帝碩科技股份有限公司董事

陳雍之 台聚集團公司公司治理主管

譚安宏 健行科技大學機械工程學系教授

5.新任者職稱及姓名:

法人董事 廣兆投資股份有限公司代表人 萬正乾

自然人董事 黃正安

自然人董事 莊秀淑

獨立董事 陳志昌

獨立董事 陳耀宗

獨立董事 陳嘉琳

獨立董事 黃雅萍

6.新任者簡歷:

萬正乾 萬在工業股份有限公司總經理

黃正安 長安法律事務所律師

莊秀淑 莊秀淑會計事務所負責人

陳志昌 帝碩科技股份有限公司董事

陳耀宗 中華民國會計師公會專業責任鑑定委員會及

業務評鑑委員會委員

陳嘉琳 啟碁科技股份有限公司產品執行總監

黃雅萍 黃正彥黃雅萍律師聯合事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

萬正乾：3,328,879股

黃正安： 191,310股

莊秀淑： 598,050股

陳志昌： 0股

陳耀宗： 0股

陳嘉琳： 0股

黃雅萍： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30

11.新任生效日期:114/05/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選, 不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選, 不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無