【公告】萬國通110年度股東常會董事及獨立董事選舉結果

日 期：2021年07月28日

公司名稱：萬國通 (9950)

主 旨：萬國通110年度股東常會董事及獨立董事選舉結果

發言人：謝玉珠

說 明：

1.發生變動日期:110/07/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事謝明振(萬國通路股份有限公司董事長兼任總經理)

董事頂富投資股份有限公司

董事蔡培元(安邁特提箱﹝東莞﹞有限公司副總經理)

獨立董事陸鵬舉(怡忠科技股份有限公司總經理)

獨立董事丁斌首(實踐大學校長、兼國際企業管理學系專任教授)

監察人謝明亮(萬國通路股份有限公司監察人)

監察人宜里開發股份有限公司

監察人李鴻琦(順益會計師事務所會計師)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事謝明振(萬國通路股份有限公司董事長兼任總經理)

董事頂富投資股份有限公司代表人謝旻翰(萬國通路股份有限公司總經理室特別助理)

董事頂富投資股份有限公司代表人黃上源(萬國通路股份有限公司協理)

董事謝明亮(萬國通路股份有限公司監察人)

獨立董事陸鵬舉(怡忠科技股份有限公司總經理)

獨立董事李佳相(敬業聯合會計師事務所執業會計師)

獨立董事黃雅萍(黃正彥黃雅萍聯合律師事務所合夥律師)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

職 稱 當選人性名 選任時持股數

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董事 謝明振 78,681,948

董事 頂富投資股份有限公司代表人謝旻翰 4,280,415

董事 頂富投資股份有限公司代表人黃上源 4,280,415

董事 謝明亮 2,269,105

獨立董事 陸鵬舉 0

獨立董事 李佳相 0

獨立董事 黃雅萍 0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12 ~ 110/06/11

9.新任生效日期:110/07/28 ~ 113/07/27

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無