【公告】萬企110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月26日

公司名稱:萬企 (2701)

主 旨:萬企110年股東常會重要決議事項

發言人:蔡茂昌

說 明:

1.股東常會日期:110/08/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司「109年度盈餘分派」

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司「109年度決算表冊」

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第22屆董事改選案

五席董事(含三席獨立董事)當選名單如下:

董事名單(二席):

(1)今日股份有限公司代表人:蔡茂昌(當選權數610,470,218)

(2)財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人:吳雅珍(當選權數591,213,835)

獨立董事名單(三席):

(1)唐肇津(當選權數170,854,031)

(2)徐昌隆(當選權數168,789,899)

(3)張若虎(當選權數166,763,946)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過「修訂本公司股東會議事規則部分條文」

(2)照案通過「解除董事競業之限制」

7.其他應敘明事項:無