【公告】萬企董事會決議一一○年股東常會日期等事宜

日 期：2021年03月23日

公司名稱：萬企 (2701)

主 旨：萬企董事會決議一一○年股東常會日期等事宜

發言人：蔡茂昌

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市峨嵋街52號

4.召集事由一、報告事項:

〈1〉109年營業概況及其他(含提撥109年度員工酬勞及董事酬勞報告)報告事項。

〈2〉審計委員會審查報告書。

〈3〉會計師財務報表查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

〈1〉承認「109年度決算表冊」案。

〈2〉承認「109年度盈餘分派」案。

6.召集事由三、討論事項:

〈1〉同意「修訂本公司股東會議事規則部分條文」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事

8.召集事由五、其他議案:

〈1〉同意「解除董事競業之限制」案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)、現金股利每股分配新台幣0.25元，俟110年股東常會通過後，授權

董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。

(2)、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為

110年5月22日至110年6月20日止。