【公告】菱生民國114年股東常會重要決議

日 期：2025年05月29日

公司名稱：菱生 (2369)

主 旨：菱生民國114年股東常會重要決議

發言人：賴銘為

說 明：

1.股東常會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國113年度虧損撥補案：通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司章程案：通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國113年度決算表冊案：通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第二十一屆董事案，當選名單如下：

董事：葉樹泉

董事：蔡澤松

董事：楊順卿

董事：方彬文

董事：魏平祺

董事：葉德彤

獨立董事：李育賢

獨立董事：溫順德

獨立董事：王癸元

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司以資本公積發放現金案：通過。

(2)解除本公司新選任董事之競業禁止限制案：通過。

7.其他應敘明事項:無。